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纽约法院下令电报公开其ICO银行记录

根据周一的法院命令,联邦法官凯文·卡斯特尔(Kevin Castel)下令加密消息应用程序Telegram于2月26日前披露其银行记录。几天前,该法官告知美国证券交易委员会,它将不会获得完全访问权限。到Telegram ICO的银行和…

2020-01-14

外汇局再发通知!对冲渠道进一步丰富 外汇市场对外开放再提速

国家外汇管理局1月13日发布《国家外汇管理局关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知》(简称“通知”),进一步便利银行间债券市场境外机构投资者管理外汇风险。外汇局有关负责人对中国证券…

2020-01-14

CySEC罚Solid Financial Services 1万欧元 因其交易报告违例

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)董事会通知公众,其已在2019年9月16日的会议上决定对塞浦路斯投资公司(CIF) Solid Financial Services Limited处以总额为10,000欧元的行政罚款。

2020-01-14

日本金融厅公布关于使用人工智能检查企业年报的测试项目结果

日本金融厅(JFSA)的“开放政策实验室”(Open Policy Lab)最终确定并公布了一项概念验证(Proof-of-Concept,简称PoC)项目的结果,该项目与在年度报告的审查工作中使用人工智能有关。

2020-01-14

瑞士公司SIX在OFM上启动了制裁证券监控服务

总部位于瑞士的SIX通过推出 制裁证券监控服务(SSMS),将制裁数据带入Open:FactSet市场(OFM)内的投资专业人员。

2020-01-14

FCA标示Eagle Direct Investments为套牌平台

英国金融市场行为监管局(FCA)近日在其官网上将Eagle Direct Investments标示为套牌平台,其套用的牌照是EEA授权公司Eagle Direct S。r。L(牌照号:529473)。

2020-01-13

FCA打击违规接受入金业务行为

英国金融市场行为监管局(FCA)已在高等法院对Bright management Solution Limited(以下简称“Bright”)、Soccer League International Limited(以下简称“Soccer League International”)、Soccer League UK Limite…

2020-01-13

FCA又曝光6家不受FCA监管风险平台

英国金融市场行为监管局(FCA)近日在其官网发出风险提示:针对英国民众提供金融服务的交易平台CertFX、Direct Fixed Income、Ryde Asset Management、AstroFX、Copy Trade Income / Copytradeincome和Coombes and K…

2020-01-13

奥地利新规要求加密公司取得FMA牌照

近日,奥地利实施新的反洗钱法规,在该国运营的加密货币公司必须向该国金融市场管理局(FMA)申请许可证,申请人应证明其具有足够的能力来经营该加密业务。

2020-01-13

白俄罗斯将对外汇交易无限期免税

白俄罗斯是场外交易(OTC)外汇行业的首选地之一,因为白俄罗斯总统签署了一份文件,该文件规定不对外汇交易征税。

2020-01-13
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