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CNMV更新其针对无牌公司和可疑网站的黑名单

2020-09-11 17:26:41

CNMV的“无牌公司和可疑网站名单”近期新列入了多个未获授权在证券市场行事的实体和个人。

  西班牙国家证券市场委员会(CNMV)的“无牌公司和可疑网站名单”收录了未获授权在证券市场行事的实体和个人。在未获授权的情况下,该实体或个人提供《西班牙证券市场法》(LMV)规定的投资服务,接收、传递和执行客户订单,进行投资组合管理和投资建议,或从事集体投资计划的活动。

西班牙CNMV.jpg

  西班牙相关法律规定,只有注册的公司才能获得授权,因为注册公司提供的证据证明它们符合某些要求(有足够的资本、组织结构和方法等),并受监督机构的监管。

  近期被CNMV列入“无牌公司和可疑网站名单”的实体和网站包括:

  •   Dinengo Partners Ltd(https://marketsdock.com/)

  •   Bitcoin Bank (https://securedbtcdeal.com/)

  •   Imperial Finance(https://imperial-finance.co/es)

  •   Five C Ltd(https://hubtrader.com/es)

  •   Mitz Holdings Ltd (https://insure-trade.io/es)

  •   Bitcoin Billionaire(https://btcbillionaire-app.com)

  •   Amex Financials

      (https://amex-financials.com)

  •   Bitcoinminingfxtrades Ltd(https://bitcoinminingfxtrades.com)

  •   Gozala Enterprise Ltd(https://wexness.io/es)

  •   Normask Group Ltd(https://axedo.co)

  •   Copio Trading(www.copiotrading.com)

  •   Bali Limited Norman Capital Group(www.normancapitalgroup.com)

  •   Bali Limited Redfordfx(www.redfordfx.com, trade.redfordfx.com)

  •   https://ic-marketsfx.eu,克隆持牌公司

  •   Amadan Corporation S.L.

  •   Asia Capital Energy Fund(http://www.asiacapital.es)

  •   Bndfin Ltd(www.bndfin.com/es)

  •   Expertfxt(https://expertfxt.com)

  •   Force Investors Group Llc(www.forcetowerinvestors.com)

  •   Master Trade Investments(https://mastertradeinvestments.com)

  •   Sunset Investment Ltd(www.sunsetpremiumforex.com):

  •   Union De Talentos 2020 Sl(www.uniondetalentos.com)

  •   Weltsys(https://weltsys.com)

  •   Toot Capital S.L

  •   Trustfx(https://trustfx.io),此前FINMA和FCA也曾对其发出警告

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