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多个实体和网站平台被FINMA列入警示名单

2020-09-11 17:23:14

FINMA更新了其针对未注册实体的警示名单。

  瑞士金融市场监管管理局(FINMA)官网上有一份警示名单,列出了可能正在进行未经授权的服务且不受FINMA监督的公司和个人。

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  FINMA指出,某些金融服务需要得到FINMA的授权。如果FINMA收到的信息显示,某机构在明知或不知情的情况下在未经授权的情况下经营,FINMA将对此事进行调查。如果调查属实,FINMA可以启动执法程序,并采取不同程度的措施,甚至可能要求关闭公司。

  需要注意的是,一家公司被列入FINMA的警示名单上,并不一定意味着其活动是非法的。但是,他们被列入名单,确实说明其业务缺乏授权。一旦FINMA完成调查并采取适当措施后,有关公司和个人将被从名单上移除。

  FINMA提醒,公众应特别警惕那些严重违反监管规定并随后成为FINMA裁决对象的供应商。

  最近被列入FINMA黑名单的实体如下:

  •   Global Investment Bank & Capital Trust(www.global-investmentbank.com)

  •   Werty(www.werty.trade),

  •   Wilmess Group(www.wilmessgroup.de)

  •   Ahrenfels Group(www.ahrenfels.de):

  •   Signum Finanz LLC(https://signum-finanz-llc.com)

  •   BannerPeak(www.banner-peak.com)

  •   Glaser Financial Group(www.glaserfinancialgroup.com)

  •   Switzfund(www.switzfund.com)

  •   Fairtrade International AG(https://www.fairtrade-int.ch)

  •   GCE Capitals(www.gcecapitals.ai)

  •   Bitalium(www.bitalium.com).

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