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前CFO遭ASIC指控并认罪操控市场和欺诈罪

2020-06-16 14:42:40

近日,澳洲证券及投资委员会(ASIC)指控Traditional Therapy Clinics Limited (TTC)前首席财务官Zhonghan Wu涉嫌操控市场和欺诈。

  近日,Traditional Therapy Clinics Limited (TTC)前首席财务官Zhonghan Wu(又名 John Wu)出庭唐宁中心地方法院,被控19项操纵市场罪、8项企图操纵市场罪、6项伪造罪和3项欺诈罪。对于上述所有指控,吴先生并没有进行任何抗辩。

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  据悉,2015年3月1日至2016年3月18日期间,吴先生受聘为TTC首席财务官。TTC的主要业务经营在中国。该公司是 “Fuqiao ”品牌下的传统治疗健康诊所的特许经营商和所有者。2015年9月3日,TTC通过首次公开募股(IPO)筹集了1500万美元,并被澳大利亚证券交易所(ASX)正式列入名单。此后,于2018年12月17日和2019年1月29日,TTC又经历从ASX退市和最终清盘。

  经ASIC调查,在2015年9月8日至2015年11月30日期间,吴先生在澳大利亚证券交易所(ASX) 以设定或维持TTC股票的交易价格为主要目的,涉嫌非法进行多笔股票交易。据称,上述交易在此12周期间内人为地哄抬制造了TTC股票在ASX的价格。

  此外,ASIC还指控吴先生涉嫌以不法方式从澳大利亚联邦银行(CBA)获取贷款,用于购买个人房产。 据称,吴先生向CBA提供了伪造的文件以支持其贷款申请。以此吴先生于2012年及2015年分别获贷款共390,000元及260,001元。

  截止当前,澳洲联邦检察长正在对此案件进行起诉,并计划押后至2020年8月4日被提起。

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