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加拿大省监管机构披露HYIP加密风险

2020-03-23 13:44:45

加拿大省级监管机构马尼托巴证券委员会(MSC)上周五(3月20日)已警告公众,不要对在瑞士和丹麦经营的两家附属加密货币公司进行投资。

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  加拿大省级监管机构马尼托巴证券委员会(MSC)上周五(3月20日)已警告公众,不要对在瑞士和丹麦经营的两家附属加密货币公司进行投资。

  这次,在MSC的关注下,名为Jbcapitals和Halifax&Associates的公司为客户提供了一系列金融服务。 MSC的一位资深调查员解释说,监管机构收到了马尼托班人针对Jbcapitals提出的投诉,他的调查发现了许多矛盾之处。

  两家公司的产品都引发了一些投资诈骗的危险信号。具体来说,他们声称代表客户以“ 85%的成功率”在比特币/加密货币市场进行投资,并补充说,他们的利润将很快实现而没有风险。这些索赔带有投资欺诈的标志。他们还声称自己已经有一段时间了,但是监管机构方面的一些调查工作表明,他们已经不到一年了。

  在多伦多对冲基金倒闭后,加拿大监管机构最近一直保持警惕,该对冲基金促进了区块链终端(BCT)首次代币发行(ICO)。

  最有争议的被告是Boaz Manor,他是加拿大对冲基金诈骗犯,曾在监狱服刑。 2012年,Manor接受了终身禁令,禁止在证券行业内运营,因为他对1.06亿美元的骗局一经定罪。他被判处四年徒刑。

  Boaz可以说是近年来最大胆的ICO骗局之一,他声称自己加入了20个对冲基金以测试其专业交易服务。实际上,即使该产品将原型发送给了十几个基金,他也从未见过这种产品在起作用,但他们都没有使用或付钱。

  在交易方面,加拿大首席监管机构提出了一个监管框架,该框架为衍生品活动(包括加密货币,外汇和差价合约产品)提供了清晰的信息。除其他外,提供给零售客户的所有高杠杆产品必须事先获得IIROC的批准。经纪人在发布新工具或对当前产品进行任何更改时必须事先获得其杠杆产品的批准。

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