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ASIC取消一名新南威尔士州公司董事管理公司的资格5年 因其涉及非法凤凰活动

2020-01-17 15:45:35

澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)日前取消了新南威尔士州Epping的Timothy Elgan Marsh管理公司的资格5年,因其牵涉两家已倒闭的公司——SME Fleet Pty Ltd ACN 605 623 523 (下称“SME Fleet”)和New Cars Plus Pty Ltd ACN 148 039 016 (下称“New Cars Plus”)。

  澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)日前取消了新南威尔士州Epping的Timothy Elgan Marsh管理公司的资格5年,因其牵涉两家已倒闭的公司——SME Fleet Pty Ltd ACN 605 623 523 (下称“SME Fleet”)和New Cars Plus Pty Ltd ACN 148 039 016 (下称“New Cars Plus”)。

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  ASIC发现Marsh先生:

  ·不当使用董事职务,将New Cars Plus的业务转让给自己是其唯一董事的另一家公司,从事非法凤凰活动(phoenix activity)

  ·未能提交营业活动报表和所得税申报表,表现出了糟糕的合规性

  ·没有保存足够的书面财务记录

  ·未能协助清盘人

  ·未能确保其公司向ASIC支付规定费用

  SME Fleet和New Cars Plus倒闭时欠债权人共30,745,680澳元,其中包括欠澳大利亚税务局(ATO)的30,656,648澳元。

  ASIC在作出取消Marsh先生管理公司资格的决定时依据的是SME Fleet和New Cars Plus提交的报告。SME Fleet和New Cars Plus的清算人收到了来自Assetless Administration Fund的资金用于编写ASIC取消Marsh资格所使用的补充报告。

  对Marsh先生的资格取消从2019年12月1日起生效,一直延续到2024年11月30日。

  本文翻译为外汇天眼提供,原文出自ASIC官网

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