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Westpac因违规问题面临民事处罚

2019-11-25 15:40:49

日前,针对Westpac(西太平洋银行)涉嫌违反《 2006年反洗钱和反恐融资法》的行为,澳大利亚的金融犯罪监管机构AUSTRAC已正式申请对Westpac的民事处罚。

  日前,针对Westpac(西太平洋银行)涉嫌违反《 2006年反洗钱和反恐融资法》的行为,澳大利亚的金融犯罪监管机构AUSTRAC已正式申请对Westpac的民事处罚。

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  这些命令主要针对西太平洋银行涉嫌违反《 2006年反洗钱和反恐融资法》的行为。

  Westpac被指在其银行和指定服务方面存在监管疏忽。 AUSTRAC对Westpac的民事处罚也主要是监督其反洗钱/反恐融资计划。

  在对Westpac进行了长时间的调查之后,AUSTRAC首席执行官Nicole Rose对监管机构的这一决定表示了支持。

  “这些反洗钱/反恐融资法案的出台是为了保护澳大利亚的金融系统、企业和社区免受犯罪剥削。 那些严重和系统性的违规行为使我们的金融系统容易被罪犯所利用。”她指出。

  据AUSTRAC估算,这些监督不足导致违反反洗钱和反恐融资法(AML/CTF Act)超过2300万次。

  “未能将有关IFTI的信息传递给AUSTRAC破坏了澳大利亚金融体系的完整性,并阻碍了AUSTRAC在需要支持警方调查时追踪金融交易来源的能力。”

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