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汇丰银行被曝新丑闻:明知客户搞“庞氏骗局” 还允许他们转账巨额资金

来源:环球网 2020-09-21 18:24:06

  外汇天眼APP讯 : 汇丰银行又陷丑闻。

  英国广播公司(BBC)20日援引相关机密文件报道称,英国汇丰银行在明知有客户搞“庞氏骗局”,存在欺诈行为的情况下,却仍允许他们从美国转账数千万美元

BBC:尽管曾被警告,汇丰还是允许了上千万的“庞氏骗局”

  报道援引这份名为“可疑活动报告”的机密文件称,在2013年和2014年,汇丰允许欺诈者通过其美国业务将8000万美元(约5.4亿)转到香港的汇丰银行账户中。

杏耀注册  据报道,这8000万美元涉及一个“庞氏骗局”,即欺诈者以层级式招揽会员或投资者,让他们参加“高息高回报”的投资计划。

(“庞氏骗局”以层级式招揽会员 图源:BBC)

杏耀注册  BBC称,这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的,汇丰银行曾承诺要取缔这种做法。受骗投资者的律师表示,汇丰本应尽快采取行动关闭欺诈者的账户。

杏耀注册  然而汇丰却对此声称,一直在履行报告此类活动的法律责任。

  另据新加坡《海峡时报》报道,在汇丰被曝“庞氏骗局”丑闻后,当地时间21日,汇丰股价在香港股市大幅下跌。

  这并非汇丰首次深陷丑闻。据加拿大彭博商业新闻台6月23日报道,汇丰银行因涉及对迪士尼等多家公司电影融资的税收减免,日前被数百名投资者起诉,涉案金额达高达13亿英镑杏耀注册(约合人民币114亿元)。2017年,一位英国勋爵指控称,汇丰银行无视警告,涉嫌参与南非洗钱丑闻,为古普塔商业家族非法转移资金。

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